quinta-feira, 26 de dezembro de 2019

DOSSIÊ: A rede de lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro

Vamos entender o sistema de lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro, a partir das 
informações divulgadas pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro
Luis Nassif
Vamos entender o sistema de lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro, a partir das informações 
divulgadas pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, tendo como fio condutor uma 
Peça 1 –os imóveis de Flávio Bolsonaro
No dia 15 de abril, o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro pediu a quebra do sigilo bancário 
e fiscal de 95 empresas, de alguma forma relacionadas com as instigações sobre o senador Flávio 
Bolsonaro.A suspeita maior era de uso dos imóveis para lavagem de dinheiro. Pelos cálculos dos 
promotores, entre 2010 e 2017, Flávio Bolsonaro teria lucrado R$ 3,089 milhões em operações 
“suspeitas de subfaturamento nas compras e superfaturamento nas vendas”.
Teria investido R$ 9,425 milhões na compra de 19 imóveis. O caso que mais chamou a atenção foi o 
da venda, em outubro de 2010, de 10 imóveis para a MCA Exportação e Participações, que tem 
como sócia uma empresa de nome Listel S.A. Flávio adquiriu 10 imóveis, por R$ 2,6 milhões, e 
pouco depois revendeu para a MCA por R$ 3,2 milhões.
Peça 2 – métodos de lavagem de dinheiro
Uma das modalidades de lavagem de dinheiro muito usada no Brasil se vale de doleiros, na 
modalidade dólar cabo.
O cliente dá o dinheiro para o doleiro. Ele transforma em dólar e um doleiro associado no exterior 
disponibiliza um dinheiro lá fora. Arrumam um laranja que integraliza o valor como capital social na 
offshore (empresa aberta no exterior) que é apenas papel. A off shore compra imóveis no país de 
origem de onde saiu o dinheiro (no caso o Brasil) ou compra quotas de capital de uma empresa que 
existe de fato. Dessa forma, o dinheiro que era ilícito, volta limpo na forma de um bem material.
Como os Bolsonaro lidam com dinheiro vivo, provenientes das “rachadinhas”, é provável que usem 
esse mecanismo.Muitas vezes, o doleiro atua em paraísos fiscais através de duas empresas, 
modalidade que é chamada pelos especialistas em investigação de “dupla camada”, destinado a 
dificultar o rastreamento do dinheiro. Na maior parte das vezes, a segunda empresa, a segunda 
camada, se conecta a algum banco.
Peça 3 – a Listel S.A. e a MCA Exportação e Participações
No caso Flávio Bolsonaro, a empresa central da operação é a Listel S.A. É uma empresa criada em 
20 de março de 1979 pelo tradicional Escritório Icaza, González-Ruiz & Alemán, o maior 
especialista em abertura de empresas em paraísos fiscais, o preferido dos políticos e potentados, que 
já abriu mais de 1.500 empresas pelo mundo, inclusive de clientes brasileiros revelados pelo Panama 
A ficha da Listel S.A. mostra vários diretores. Os mais ostensivos são Carlo Cattaneo Adorno[i] e 
Marcelo Cattaneo Adorno[ii] e Delio Thompson de Carvalho Fiho[iii], que assumiram em 2014 
depois da renúncia de Carlos Bryden, Itzkra de Trute e da Jedburgh. No Brasil, aparecem como 
Marcello é proprietário da Orion Consultoria.
Peça 4 – a Impala Limited
A segunda camada da Listel S.A. é a offshore Impala Limited. Aí o jogo vai ficando mais denso. A 
inquérito conduzido pelo juiz Baltazár Garzon. O notório escritório de advocacia panamenho Icaza, 
González-Ruiz & Alemán criou duas empresas e uma fundação fantasma para lavar o dinheiro de 
Bárcenas. Portanto, Flávio não tratava com pequenos contraventores
A Impala atuava especialmente com o Arner Bank, diretamente envolvido nos escândalos de 
A Impala tinha dois sócios notórios.
Um deles, Carlos Briden[iv]. O outro, Itzkra de Trute, proprietário da Holding Inc[v].
Pode ser que na prática os imóveis continuem de fato com o Flávio, ou com algum comparsa das 
milícias que eles controlam.
[i] https://opencorporates.com/events/1135475183
https://www.facebook.com/profile.php?id=599621302
Quantidade de empresas pertencentes a Delio Thompson De Carvalho Filho : 6
Delio Thompson De Carvalho Filho é sócio de 6 empresas no estado de Rio De Janeiro.
Capital social das empresas de Delio Thompson De Carvalho Filho: R$ 23.754.987,00
Primeira sociedade de Delio Thompson De Carvalho Filho foi firmada em: 13/03/1998
Sócios de Delio Thompson De Carvalho Filho : Delio Thompson de Carvalho Filho, Marcello 
Cattaneo Adorno, Luiz Fernando de Miranda Braga Alvarenga, Sandra Cattaneo Adorno, Edgar 
Andrew Lynch, Sergio Luiz Borges de Azevedo, Listel Sa, Mca Exportacao E Participacoes Ltda, 
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